Co to jest Tumbler Bitcoin? Czy są legalne?

Bitcoin jest całkowicie anonimowy, prawda? Nie do końca. Istnieją narzędzia do analizy blockchain i badacze, którzy mogą połączyć się w miejscu, w którym rozpoczyna się transakcja Bitcoin lub Bitcoin. Niektórym użytkownikom Bitcoin nie podoba się ten pomysł. Niektórzy z tych ludzi będą używać tumblera Bitcoin do mieszania swojej kryptowaluty, miejmy nadzieję, że wymazuje jej historię..

Kubki Bitcoin obiecują dać ci czysty Bitcoin w zamian za niewielką opłatę transakcyjną. Ale czy korzystanie z usługi mieszania bitcoinów jest legalne? Czy też tumblery Bitcoin w rzeczywistości są tylko usługami prania brudnych pieniędzy Bitcoin?

Co to jest Tumbler Bitcoin?

Kubek Bitcoin lub tumbler kryptowaluty to usługa, która miesza tokeny kryptowaluty, aby ukryć ich pochodzenie.

Większość kryptowalut nie jest całkowicie anonimowa. Dzięki odpowiedniemu know-how możesz prześledzić transakcje Bitcoin i Ethereum do określonych portfeli. Jeśli użytkownik portfela kryptowalutowego łączy adres portfela z konkretnym kontem zawierającym informacje umożliwiające identyfikację (takie jak imię i nazwisko, konto bankowe, dowód osobisty itp.), Użytkownik Bitcoin nie jest już anonimowy.

Pamiętaj, że łańcuch bloków Bitcoin jest całkowicie otwarty. Każdy może pobrać go do analizy lub skorzystać z eksploratora łańcucha bloków, aby przejrzeć transakcje, adresy portfeli i nie tylko. To ma sens, że Bitcoin jest identyfikowalny.

Usługa mieszania bitcoinów rozłącza połączenia między adresami portfeli Bitcoin.

Na przykład wysyłam Bitcoin do Joe. Joe wysyła Bitcoin do Dana, a Dan, czując się hojny, wysyła go do Jamesa. Jeśli sprawdzisz łańcuch bloków Bitcoin, istnieje wyraźny związek między Jamesem a mną, gdy Bitcoin przechodzi przez adresy portfela linków.

Jeśli jednak miałbym najpierw wysłać moje Bitcoiny do kubka Bitcoin, tokeny wysłane z usługi nie mają już żadnego linku do mojego pierwotnego adresu portfela. Link jest uszkodzony i pozostaję anonimowy.

Usługa Bitcoin tumbler przerywa łańcuch, wysyłając przychodzące monety na różne adresy wychodzące i tak dalej. Jeśli wyślesz kubek Bitcoin 1 Bitcoin, nadal otrzymasz ten sam wynik (pomniejszony o transakcję i opłatę za usługę), ale jest on teraz „czysty”. Większość usług mieszania tokenów Bitcoin i kryptowalut również losuje kwoty wyjściowe, wysyłając różne rozmiary transakcji w celu dalszego zerwania powiązań między przychodzącymi i wychodzącymi adresami portfela.

Czy Bitcoin Tumblers są legalne?

Na tym polega problem. Czy mieszanie Bitcoinów w celu ochrony prywatności jest legalne??

No tak. Przekręcanie Bitcoina w celu usunięcia jego przeszłości nie jest nielegalne. Nie ma wyraźnych przepisów zakazujących spadania kryptowaluty. Możesz użyć kubka Bitcoin, aby zwiększyć swoją prywatność.

Ale nie można zaprzeczyć, że upadek Bitcoina jest przydatnym narzędziem, jeśli ktoś chce wypłacić nieuczciwie zdobytą kryptowalutę. Usługi spadania bitcoinów mają silne skojarzenia z nielegalną działalnością i są noszone jako usługi prania brudnych pieniędzy dla kryptowalut.

Unia Europejska również źle patrzy na usługi mieszania kryptowalut. W połowie 2019 r. Holenderska służba śledcza ds. Przestępstw finansowych przejęła witrynę popularnej usługi mieszania bitcoinów, Bestmixer.io. Współpracując z Europolem, władze przejęły sześć służb z siedzibą w Luksemburgu i Holandii. Europol twierdzi że większość kryptowaluty przechodzącej przez Bestmixer ma „pochodzenie lub przeznaczenie przestępcze”. Przed usunięciem Bestmixer spadł o około 27 000 bitcoinów.

Tumbling Bitcoins nie jest jawnie nielegalny i nie powinien. Jednak bardzo realnym ryzykiem jest to, że twoja kryptowaluta jest wrzucana do innych użytkowników, którzy wrzucają swoje brudne pranie. Nie jesteś nawet winny przez skojarzenie. Ale możesz stracić swój Bitcoin w przypadku zajęcia przez policję.

Czy Bitcoin jest bezpieczny?

Zaledwie kilka dni po zamknięciu Bestmixer kolejny tumbler Bitcoin ugryzł kurz. Bitcoin Blender opublikował powiadomienie na swojej stronie głównej informujące użytkownika, że ​​zostanie zamknięte, z niemal natychmiastowym skutkiem. Był krótki okres, w którym użytkownicy mogli wycofać swoje istniejące salda, zanim serwery przeszły w tryb offline, co oznacza, że ​​Bitcoin Blender kończył usługę na własnych warunkach.

Upadek dwóch popularnych usług mieszania bitcoinów w krótkim okresie wskazuje na tło, na którym działają te usługi. Bitcoin Blender był określany przez prawników i organy ścigania jako narzędzie zapobiegające skutecznemu śledzeniu funduszy przestępczych.

Wiele usług spadania bitcoinów nie jest bezpiecznych. Słabe bezpieczeństwo operacyjne, złe implementacje szyfrowania i niewydolna infrastruktura usług to typowe problemy, z którymi borykają się użytkownicy Bitcoin tumbler. Przeprowadzone badania [PDF] firmy Chainalaysis, zajmującej się analizą łańcuchów bloków, stwierdza, że ​​problemy te narastają, ponieważ „opracowanie i wdrożenie bezpiecznego miksera nie jest łatwym zadaniem i jako takie jest nękane wieloma sposobami, aby popełnić błąd i narazić na szwank usługę. ”

Jednak pomimo negatywności i ryzyka związanego z usługami mieszania bitcoinów, wydaje się, że usługi te są częściej wykorzystywane do działań zgodnych z prawem. Inna firma analizująca blockchain, Elliptic, stwierdziła, że ​​tylko 16% środków trafiających do mikserów bitcoinów w ich studium pochodzi z nielegalnego źródła. Pozostałe 84% to zwykli użytkownicy próbujący poprawić swoją prywatność za pomocą tumblera Bitcoin.

Zdecydowana większość prania bitcoinów odbywa się na nieuregulowanych giełdach kryptowalut, zamiast korzystać z usługi spadania kryptowalut. Przestępca może wysłać nielegalne Bitcoiny na nieuregulowaną giełdę, zamienić je na kilka altcoinów, dokonać wielu transakcji, a następnie przesłać je na anonimowe konta gotowe do wypłaty. CipherTrace Raport dotyczący przeciwdziałania praniu pieniędzy w kryptowalutach [PDF] wykazał, że od stycznia 2009 r. Do września 2018 r. Około 97% wypranych bitcoinów jest przetwarzanych na nieuregulowanych giełdach.

Czy musisz zrzucić swoje bitcoiny??

Potrzeba obniżenia Twoich Bitcoinów zależy od Twojego podejścia do prywatności, jaką oferuje Bitcoin. Bitcoin jest pseudoanonimowy. Jeśli chcesz mieć więcej prywatności od swojego Bitcoina, skorzystaj z usługi mieszania kryptowalut jest jedną z dostępnych opcji.

Inną opcją jest użycie alternatywnej kryptowaluty. Istnieje kilka kryptowalut z rozbudowanymi zintegrowanymi funkcjami prywatności i anonimowości, takie jak Monero lub Zcash.