Vad är en Bitcoin Tumbler? Är de lagliga?

Bitcoin är helt anonymt, eller hur? Inte riktigt. Det finns blockchain-analysverktyg och utredare som kan sammanföra var en Bitcoin- eller Bitcoin-transaktion har sitt ursprung. Vissa Bitcoin-användare gillar inte den idén. Några av dessa människor kommer att använda en Bitcoin-tumlare för att blanda sin kryptovaluta och förhoppningsvis radera dess historia under processen.

Bitcoin tumblers lovar att ge dig ren Bitcoin i utbyte mot en liten transaktionsavgift. Men är det lagligt att använda en Bitcoin-blandningstjänst? Eller är Bitcoin tumblers i själva verket bara Bitcoin-penningtvättstjänster?

Vad är en Bitcoin Tumbler?

En Bitcoin-tumlare eller kryptovalutatumbler är en tjänst som blandar kryptovalutamärken för att dölja deras ursprung.

De flesta kryptovalutor är inte helt anonyma. Med rätt kunskap kan du spåra Bitcoin- och Ethereum-transaktioner till specifika plånböcker. Om kryptovalutaplånbokanvändaren relaterar plånbokadressen till ett specifikt konto som innehåller identifierbar information (som namn, bankkonto, ID-kort och så vidare) är Bitcoin-användaren inte längre anonym..

Kom ihåg att Bitcoin blockchain är helt öppen. Vem som helst kan ladda ner den för analys, eller använda en blockchain-utforskare för att genomföra transaktioner, plånbokadresser och mer. Det är vettigt att Bitcoin kan spåras.

En Bitcoin-blandningstjänst kopplar bort länkarna mellan Bitcoin-plånboksadresser.

Till exempel skickar jag en Bitcoin till Joe. Joe skickar Bitcoin till Dan, och Dan, som känner sig generös, skickar den vidare till James. Om du kontrollerar Bitcoin blockchain finns det en tydlig länk mellan James och mig själv när Bitcoin passerar via länkplånbokadresser.

Men om jag först skulle skicka min Bitcoin till en Bitcoin-tumlare har de tokens som skickas från tjänsten inte längre någon länk till min ursprungliga plånbokadress. Länken är trasig och jag förblir anonym.

Tjänsten Bitcoin tumlare bryter kedjan genom att skicka inkommande mynt till olika utgående adresser och så vidare. Om du skickar Bitcoin-tumlaren 1 Bitcoin får du fortfarande samma output (minus transaktions- och serviceavgiften), men den är nu ”ren”. De flesta Bitcoin- och kryptovaluta-blandningstjänster slumpar också ut produktionsbeloppen och skickar olika transaktionsstorlekar för att bryta länkar mellan inkommande och utgående plånbokadresser ytterligare.

Är Bitcoin Tumblers lagliga?

Där ligger frågan. Är det lagligt att blanda dina Bitcoins för att skydda din integritet?

Men ja. Att tumla din Bitcoin för att ta bort dess förflutna är inte olagligt. Det finns inga uttryckliga lagar som förbjuder tumling av kryptovaluta. Du kan använda en Bitcoin-tumlare för att öka din integritet.

Men det kan inte förnekas att Bitcoin-tumling är ett användbart verktyg om någon vill tjäna ut illa fått kryptovaluta. Bitcoin-tumlingstjänster har starka föreningar med olagliga aktiviteter och bär taggen som penningtvättstjänster för kryptovalutor.

Europeiska unionen tar också en svag syn på blandningstjänster för kryptovaluta. I mitten av 2019 tog den holländska utredningen för finansiell brottslighet webbplatsen för den populära Bitcoin-blandningstjänsten Bestmixer.io. I samarbete med Europol besegrade myndigheterna sex tjänster baserade i Luxemburg och Nederländerna. Europol påstår att det mesta av kryptovalutan som passerar Bestmixer har “ett kriminellt ursprung eller en destination.” Innan borttagningen tumlade Bestmixer runt 27 000 Bitcoins.

Att tumla Bitcoins är inte uttryckligen olagligt, och det borde det inte heller vara. Den mycket verkliga risken är dock att din kryptovaluta klumpas in med andra användare som tumlar sin smutsiga tvätt. Du är inte ens skyldig genom förening. Men du kan förlora din Bitcoin i händelse av ett polisbeslag.

Är Bitcoin trumlande säkert?

Bara några dagar efter att Bestmixer stängdes, bit en annan Bitcoin tumbler dammet. Bitcoin Blender publicerade ett meddelande på sin hemsida som informerade användaren om att den skulle stängas med nästan omedelbar effekt. Det fanns en liten period där användare kunde ta ut sina befintliga saldon innan servrarna gick offline, vilket tyder på att Bitcoin Blender avslutade tjänsten på sina egna villkor.

Nedgången av två populära Bitcoin-blandningstjänster inom en kort period pekar på bakgrunden för dessa tjänster. Bitcoin Blender refererades av advokater och brottsbekämpande organ som ett medel för att förhindra effektiv spårning av kriminella medel.

Många Bitcoin-tumlingstjänster är inte säkra. Dålig operativ säkerhet, dålig krypteringsimplementering och sjuklig serviceinfrastruktur är vanliga problem för Bitcoin tumbleranvändare. Forskning genomförd [PDF] av blockchain-analysföretaget, Chainalaysis, finner att dessa frågor är sammansatta som ”att utforma och implementera en säker mixer är långt ifrån en enkel uppgift, och som sådan är den plågad av en mängd möjligheter att göra saker fel och kompromissa med tjänsten. ”

Trots den negativitet och risk som är förknippad med Bitcoin-blandningstjänster verkar det som om tjänsterna används för lagliga aktiviteter oftare än inte. Ett annat blockchain-analysföretag, Elliptic, fann att endast 16% av de medel som kommer in i Bitcoin-mixrarna deras studie kom från en olaglig källa. De återstående 84% är vanliga användare som försöker förbättra sin integritet med hjälp av en Bitcoin-tumlare.

Den stora majoriteten av Bitcoin-tvättningen sker på oreglerade kryptovalutautbyten, snarare än att använda en kryptovaluta-tumlingstjänst. En brottsling kan skicka olaglig Bitcoin till en oreglerad börs, byta den mellan flera altcoins, göra många affärer och sedan skicka den till anonyma konton redo för utbetalning. CipherTrace Anti-penningtvätt-rapport för kryptovaluta [PDF] fann att från januari 2009 till september 2018 behandlas cirka 97 procent av tvättad Bitcoin med oreglerade börser.

Behöver du tappa dina Bitcoins?

Behovet av att tumla dina Bitcoins beror på hur du tar den integritet som Bitcoin erbjuder. Bitcoin är pseudo-anonym. Om du vill ha mer integritet från din Bitcoin är det en möjlighet att använda en kryptovaluta-blandningstjänst.

Ett annat alternativ är att använda en alternativ kryptovaluta. Det finns flera kryptovalutor med omfattande integrerade funktioner för integritet och anonymitet, till exempel Monero eller Zcash.